中国铝业关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知

纽带加密: 601600 纽带简化: 柴纳铝业 公报号: 临 2018-053

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司

论来访 2018 高音部暂时股东大会、 2018 年射中靶子高音部次 A 股

类另一边股东大会 2018 年射中靶子高音部次 H 股类另一边股东大会的关照

董事会和公司尽量的董事保证人、给错误的劝告性宣布或名家少量,于是其情节的确凿性。、严格和完整性承当人事栏和共同责任。。重要情节促使:

股东大会日期: 2018年9月 17 日

股东大会采取的网上开票社会事业机构: 上海纽带买卖所股东大会网上开票

零碎

一、 相遇的根本情境

(一) 股东大会的典型和相遇: 2018 高音部暂时股东大会、 2018 年射中靶子高音部次 A 股类

另一边股东大会 2018 年射中靶子高音部次 H 股类另一边股东大会

(二) 股东大会来访人: 董事会

(三) 开票方式: 股东大会采取的投票表决方式是结成投票表决。

的方式

(四) 现场相遇日期、时期和得其次名

来访日期和时期: 2018 年 9 月 17 后部 2 点启动,轮番来访 2018 年高音部

暂时股东大会、 2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会 2018 年射中靶子高音部次 H 股类

另一边股东大会

来访得其次名: 柴纳北京的旧称海淀区西直门北街 62 3柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司

办公楼相遇室

(五) 网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

网状物开票零碎: 上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎

网状物开票开端和完毕时期:自 2018 年 9 月 17 日

至 2018 年 9 月 17 日

应用上海纽带买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期为 股东大会当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 开票时期经过互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、加入经过回购PRO回购事情账和上海产权证券

关涉保证人金买卖、再融资事情、加入回购相关性事情账和上海产权证券包围者。 开票,主要成分网上开票的实施细则 演技使担忧规定。

(七) 关涉股东投票投票表决的募集

二、 相遇以为

(一) 本暂时股东大会以为广告及股东投票表决型

序号 票据确定 股东投票表决型

尽量的股东

非积聚开票使感动

1 在公司契合签发SHA使适应的情境下使感动 √

2 忧虑公司发行使产生兴趣以换得资产编队R的广告 √

麦酒忧虑公司发行使产生兴趣换得资产及关系方T的认真思考 √

使感动必要任一任一地开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

开价基音的与买卖价钱 √

对价补偿 √

发行产权证券开价由于、根本日期和发行价钱的开价 √

发行靶子和血液循环 √

锁定发作 √

过渡性利害商定 √

骨碌未分配利润商定 √

上市得其次名 √

确定的一切物 √

4 柴纳因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖举报(草案)及其摘要使感动

5 论股权收买合同书与增补物合同书的订约 √

议论使感动

6 忧虑使产生兴趣换得资产成绩不形状名家驴 √

圆上市广告

7 论评价机构的独立心、评价防备的合理性、评价 √

方式与评价球门的相关性性和对A的打手势

8 忧虑确定产权证券发行与换得资产相关性资金的认真思考 √

评价举报使感动

9 论确认达标董事会及其确认达标职员的 √ 处置使担忧使产生兴趣换得资产事项的广告、 票据揭露的时期与中数

广告已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司六度音程名董事 十九岁分之一的届相遇和六度音程届第其次十九岁届相遇。细目请参阅本公司。 上海纽带买卖所网站释放令的相关性公报和。2、 特别确定使感动: 关系到本暂时股东大会以为的整个广告(包孕分项广告)均 为特别决广告。

3、 中小包围者独自开票广告: 关系到本暂时股东大会以为的整个广告(包 中小型企业应划分核算。

4、 关涉股东使无效开票的广告: 关系到本暂时股东大会以为的整个广告(包 一切文章都必要与股东相关性以使无效开票。。

应废止投票表决的关系股东姓名: 华蓉瑞通股权使充满华通明略、柴纳人寿金险 使产生兴趣股份有限公司、深圳按比例分配铝业使充满鼓励(有限责任合营公司公司) 纽带买卖所上市判定下的关系股东 柴纳人寿金使产生兴趣股份有限公司 该公司是香港纽带买卖所的相关性人士。;同时, 一切另一边股东插上一手使产生兴趣换得时的AS 于是其节目主持人持局部使产生兴趣(是否局部话),均需就本暂时股东大会的整个议 免案开票。

5、 关涉高级证券股东投票投票表决的广告: 无

(两)这次 A 股类另一边股东大会以为广告及股东投票表决型

序号 票据确定 股东投票表决型

A 股股东

非积聚开票使感动

麦酒忧虑公司发行使产生兴趣换得资产及关系方T的认真思考 √

使感动必要任一任一地开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

开价基音的与买卖价钱 √

对价补偿 √

发行产权证券开价由于、根本日期和发行价钱的开价 √

发行靶子和血液循环 √

锁定发作 √

过渡性利害商定 √

骨碌未分配利润商定 √

上市得其次名 √

确定的一切物 √

2 柴纳因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖举报(草案)及其摘要使感动

3 论股权收买合同书与增补物合同书的订约 √

议论使感动

4 论确认达标董事会及其确认达标职员的 √ 处置使担忧使产生兴趣换得资产事项的广告、票据揭露的时期与中数

广告已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司六度音程名董事 十九岁分之一的届相遇和六度音程届第其次十九岁届相遇,细目请参阅本公司。 上海纽带买卖所网站释放令的相关性公报和。2、特别确定使感动:这次关系到 A 股类另一边股东大会以为的整个广告(包孕分项广告) 都是特别的确定。

3、 中小包围者独自开票广告:这次关系到 A 股类另一边股东大会以为的整个广告(包 中小型企业应划分核算。

4、 关涉股东使无效开票的广告:这次关系到 A 股类另一边股东大会以为的整个广告(包 一切文章都必要与股东相关性以使无效开票。。

应废止投票表决的关系股东姓名: 华蓉瑞通股权使充满华通明略、柴纳人寿金险 使产生兴趣股份有限公司、深圳按比例分配铝业使充满鼓励(有限责任合营公司公司) 纽带买卖所上市判定下的关系股东;同时, 收买公司发行的使产生兴趣 公司或其在资产买卖射中靶子节目主持人持局部无论哪个使产生兴趣。 分享(比如),这都是必须做的事的。 A 股类另一边股东大会的整个议免案开票。

5、关涉高级证券股东投票投票表决的广告:无

(三)这次 H 股类另一边股东大会以为广告及股东投票表决型

序号 票据确定 股东投票表决型

H 股股东

非积聚开票使感动

麦酒忧虑公司发行使产生兴趣换得资产及关系方T的认真思考 √

使感动必要任一任一地开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

开价基音的与买卖价钱 √

对价补偿 √

发行产权证券开价由于、根本日期和发行价钱的开价 √

发行靶子和血液循环

锁定发作

过渡性利害商定

骨碌未分配利润商定

上市得其次名

确定的一切物

2 柴纳因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖举报(草案)及其摘要使感动

3 论股权收买合同书与增补物合同书的订约 √

议论使感动

4 论确认达标董事会及其确认达标职员的 √ 处置使担忧使产生兴趣换得资产事项的广告、票据揭露的时期与中数

广告已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司六度音程名董事 十九岁分之一的届相遇和六度音程届第其次十九岁届相遇,细目请参阅本公司。 上海纽带买卖所网站释放令的相关性公报和。2、特别确定使感动:这次关系到 H 股类另一边股东大会以为的整个广告(包孕分项广告) 都是特别的确定。

3、 关涉股东使无效开票的广告:这次关系到 H 股类另一边股东大会以为的整个广告(包 一切文章都必要与股东相关性以使无效开票。。

应废止投票表决的关系股东姓名: 柴纳人寿金公司是we的所有格形式在香港的公司。 买卖一切限公司纽带上市判定下的关系人,同时,在公司的成绩上 一切另一边股东及其节目主持每人不得不使产生兴趣 的公司股分享(比如),这都是必须做的事的。 H 股类另一边股东大会的整个议免案开票。三、 股东大会投票表决事项

(一) 本公司股东经过上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎行使投票投票表决的,既

你可以经过指派的买卖方式进入买卖零碎开票平台。

票,您也可以登录到互联网网络开票平台。: 开票投票表决。

最初的在互联网网络开票平台上开票。,包围者必要最后阶段股东个性验明。。具

向团体控制,请参阅互联网网络开票平台网站描写。

(二) 股东经过上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎行使投票投票表决,是否它握住

多股东账,你可以运用无论哪个不得不公司产权证券的股东账插上一手。投

票后,被乐趣同一类权益股在一切股东解释

不要开票同意异样的看法。。

(三) 异样的开票权经过了现场。、 上海纽带买卖哪里网上开票平台上反复开票

的,高音部个开票解散哪任一。。

(四) 股东可以在关系到广告先发制人对一切广告停止投票表决。。

四、 相遇插上一手者

(一) 公司股东

1、于截止过户日期收盘后在柴纳纽带登记签到结算有限责任公司上海办登记签到在册的公司 A 股东有权列席公司。 2018 高音部暂时股东大会及 2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会 (细目见下表),并可以以黑白片列席相遇的付托代劳人和厕足其间投票表决。代劳人不用是公司的股东。。

使产生兴趣类别 产权证券加密 产权证券简化 截止过户日期

A 股股东 601600 柴纳铝业 2018/8/172、 香港纽带登记签到有限责任公司登记簿找到后 H 股东有权列席。 2018 高音部暂时股东大会及 2018 年射中靶子高音部次 H 股类另一边股东大会(细目见下表),并可以以黑白片列席相遇的付托代劳人和厕足其间投票表决。代劳人不用是公司的股东。。

使产生兴趣类别 产权证券加密 产权证券简化 截止过户日期

H 股股东 2600 柴纳铝业 2018/8/17(二) 公司董事、监事和高级管理职员的。

(三) 公司找来的大律师。

(四) 另一边职员的

五、 相遇登记签到法

(一) 有资历列席 A 股人事栏股东,我必要不得不我的个性证或另一边东西给我看。

无效证件或证明、产权证券登记签到等。;诉讼付托人该当不得不诉讼付托人的署名。

写信确认达标书、自己和客户有无效的个性证件或证件。、校长持股

笔据登记签到。

(二) 厕足其间相遇的使适应 A 股社团股东,由法定代劳人列席。,须持法

营业执照硬拷贝、法定代劳人自己的个性书面证明、不得不证明等。

记;列席相遇的付托代劳人,代劳人该当有法定代劳人签名和特征。

面代表权、法营业执照硬拷贝、我的无效个性书面证明、产权证券等。

登记签到。

(三) 拟现场列席本暂时股东大会及 A 股类另一边股东大会的 A 股东或股东代劳

请填写并签字相遇回执(见附件) 2),并于 2018 年 8 月 27 天(周一)

或某个人风度、邮寄、肖像画法至董事相遇室。。

(四) H 股东插上一手 2018 高音部暂时股东大会及 2018 年射中靶子高音部次 H 产权证券类别产权证券

董事会登记签到估量将在市场占有率关照处聚集。。

六、 另一边事项

(一) 相遇接触过程

地址:柴纳北京的旧称海淀区西直门北街 62 柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司船驶往

相遇室

邮递区号: 100082

说某种语言的:(86 10) 82298161/82298162

肖像画法:(86 10) 82298158

(二) 现场列席本暂时股东大会及 A 股、 H 股类另一边股东大会的股东及股东代劳

人事栏表达和忍耐费。

本公报。

附件 1 : 2018 高音部暂时股东大会确认达标代表权

附件 2: 2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会确认达标代表权

附件 3: 2018 高音部暂时股东大会、 2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会回执

柴纳铝业使产生兴趣有限董事会

2018 年 7 月 30 日常参考文献:柴纳铝业六度音程届董事会其次十九岁次相遇确定

附件 1:

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司

2018 高音部暂时股东大会确认达标代表权

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司 :

特别地付托 长官(小姐)代表本单位(或自己)列席。

2018 年 9 月 17 日 贵公司已聚集相遇。 2018 高音部暂时股东大会,并代表他们开票。

权。

客户不得不权益股数:

客户股东以为:

序号 非积聚开票票据确定 加入 支持 弃权

1 在公司契合签发SHA使适应的情境下使感动

2 论公司发行使产生兴趣换得资产的形状要件

广告

论公司发行使产生兴趣换得资产及关系方买卖

的广告(本使感动必要任一任一地开票。

成绩的典型和面值

发行方式

标的资产

开价基音的与买卖价钱

对价补偿

发行产权证券开价由于、根本日期和发行价钱的开价

发行靶子和血液循环

锁定发作

过渡性利害商定

骨碌未分配利润商定

上市得其次名

确定的一切物

忧虑中铝使产生兴趣股份有限公司发行产权证券的认真思考

4 分娩及相关性买卖举报(草案)及其摘要

5 论股权收买合同书与股权收买合同书的订约

之增补物协议论使感动

6 换得产权证券的资产不形状使产生兴趣。

重组及重圆上市广告

论评价机构的独立心、评价防备的合理性。

7 性、评价方式与评价球门的相关性性与评价

公平的打手势

8 忧虑确定使产生兴趣换得资产相关性资金的认真思考

告和资产评价举报使感动

确认达标董事会及其对SH的确认达标 9 样本唱片有权处置产权证券发行成绩 很的提议由客户(特征)签字。: 代销人署名:

客户个性证号码: 代销人的个性证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1. 请主要成分您的开票有希望在很发生的栏内填上“ √ (独自地经过开票)

一份遗产投票投票表决,请填写使担忧投票投票表决的详细开票箱。。2. 是否客户未能就冰铜的开票作出详细预示,以为代销人有权从事。

开票确定你自己的有希望。。

3. 主要成分《柴纳铝业条例》的使担忧规定,弃权或废开票,

在计算打手势投票表决归结为时,弱被乐趣开票号码。。

附件 2:

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司

2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会确认达标代表权

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司:

特别地付托 长官(小姐)代表本单位(或自己)列席。2018 年9 月 17 日贵公司已聚集相遇。 2018 年射中靶子高音部次A股类另一边股东大会,并代表他们开票。权。

客户不得不权益股数:

客户股东以为:

序号 非积聚开票票据确定 加入 支持 弃权

论公司发行使产生兴趣换得资产及关系方买卖

的广告(本使感动必要任一任一地开票。

成绩的典型和面值

发行方式

标的资产

开价基音的与买卖价钱

对价补偿

发行产权证券开价由于、根本日期和发行价钱的开价

发行靶子和血液循环

锁定发作

过渡性利害商定

骨碌未分配利润商定

上市得其次名

确定的一切物

忧虑中铝使产生兴趣股份有限公司发行产权证券的认真思考

2 分娩及相关性买卖举报(草案)及其摘要

3 论股权收买合同书与股权收买合同书的订约

之增补物协议论使感动

确认达标董事会及其对SH的确认达标 4 样本唱片有权处置产权证券发行成绩 很的提议由客户(特征)签字。: 代销人署名:

客户个性证号码: 代销人的个性证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1. 请主要成分您的开票有希望在很发生的栏内填上“ √ (独自地经过开票)

一份遗产投票投票表决,请填写使担忧投票投票表决的详细开票箱。。2. 是否客户未能就冰铜的开票作出详细预示,以为代销人有权从事。

开票确定你自己的有希望。。

3. 主要成分《柴纳铝业条例》的使担忧规定,弃权或废开票,

在计算打手势投票表决归结为时,弱被乐趣开票号码。。

附件 3:

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司

2018 高音部暂时股东大会、

2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会回执

柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司:

我特别地关照你,如下职员的将列席贵公司。 2018 年 9 月 17 天(周一)后部 2 点在柴纳北京的旧称海淀区西直门北街 62 3柴纳铝业使产生兴趣股份有限公司办公楼相遇室轮番来访的 2018 高音部暂时股东大会、 2018 年射中靶子高音部次 A 股类另一边股东大会:

股东姓名(社团股东姓名)

股东地址

股东以为 不得不使产生兴趣数(股)

列席相遇的职员的姓名 个性证号码

列席人的法定代劳人造社团 □ 是 □ 否

列席说某种语言的相遇

股东签名(社团股东特征)脚注: 1. 这张清还证明书的剪报、正本无效。。

2. 此清还证明书已最后阶段并签字。,请于 2018 年 8 月 27 天(周一)或某个人风度、邮寄或肖像画法方式服役本董事相遇室(地址为柴纳北京的旧称海淀区西直门北街 62 号 2603 室,邮递区号 100082,或肖像画法号码(86) 10) 82298158。

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